NUEVA ALIANZA ESTRATÉGICA

NUEVA ALIANZA ESTRATÉGICA AGILECHECK

Este 2022 le traemos la solución con una herramienta tecnológica para la Prevención de Legitimación de Capitales.

Y es que nuestra alianza realizada con AgileCheck  le permitirá verificar a sus clientes en las listas restrictivas como PEP, UE, Interpol, Reino Unido, Canadá, ONU, OFAC, entre otras. Además de conocer en tiempo real el nivel de riesgo del cliente.

Además, cuentas con Integración entre los módulos de LA Sistemas mediante procesos Api – Rest para la carga de Clientes, consulta de Listas y transacciones y optimizar la efectividad de los controles y administración del riesgo de tu entidad.

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