Ultrafisgón

ULTRAFISGÓN

Monitoreo de Transacciones

Permite realizar de manejar eficiente y ágil el monitoreo de transacciones en entidades financieras, realizando las verificaciones necesarias contra los perfiles asociados a los clientes y listas negras internacionales, contribuyendo así con la prevención y control contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. 

ESPECIFICACIONES

  • Verificación on line con listas negras internacionales OFAC / ONU, otras
  • Incorporación de Listas propias o locales para chequeo de clientes 
  • Manejo de históricos en perfiles de clientes 
  • Manejo de formulario conozca a su cliente
  • Asignación y calculo automático de perfiles 
  • Proceso de valoración para el monitoreo de transacciones 
  • Vista y detalle de clientes excedidos
  • Manejo de circulares de entes externos 
  • Reportes de coincidencia con listas 
  • Reportes de operaciones sospechosas (ROS)
  • Manejo de clientes aplicables a FATCA 
  • Autorización y manejo de clientes prospectos

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