ULTRAFISGÓN
Monitoreo de Transacciones
Permite realizar de manera eficiente y ágil el monitoreo de transacciones en entidades financieras, realizando las verificaciones necesarias contra los perfiles asociados a los clientes y listas negras internacionales, contribuyendo así con la prevención y control contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
ESPECIFICACIONES
- Verificación on line con listas negras internacionales OFAC / ONU, otras
- Incorporación de Listas propias o locales para chequeo de clientes
- Manejo de históricos en perfiles de clientes
- Manejo de formulario conozca a su cliente
- Asignación y calculo automático de perfiles
- Proceso de valoración para el monitoreo de transacciones
- Vista y detalle de clientes excedidos
- Manejo de circulares de entes externos
- Reportes de coincidencia con listas
- Reportes de operaciones sospechosas (ROS)
- Manejo de clientes aplicables a FATCA
- Autorización y manejo de clientes prospectos