VIGILAFISGÓN
Monitoreo de Transacciones
La función principal del módulo es emitir, registrar y administrar alertas en tiempo real relacionadas al ingreso y modificación de información de cliente, operaciones / órdenes. A la vez que define el nivel de activación recomendado para el procesamiento y control de las alertas emitidas.
La emisión de estas alertas también está relacionada al chequeo de los productos asociados a los clientes, y por consiguiente el control de las órdenes y operaciones ingresadas en los módulos de Fxscape y otros transaccionales.
ESPECIFICACIONES
- Monitor para gestionar alertas en tiempo real
- Notificaciones al área de cumplimiento, negocios y operaciones
- Manejo de autorización o rechazo de alertas luego de la DD
- Parámetros para selección de alertas para clientes / operaciones y/u órdenes
- Manejo de documentación de soporte de autorización
- Permite manejo de descripción de cambio de estatus de alertas
- Manejo de reportes por tipo de alertas y estatus
- Descarga y verificación de listas negras internacionales OFAC / ONU/ propias