Legitimación de capitales
¡Tenemos buenas noticias para el 2022! Presentamos una nueva herramienta tecnológica para la Prevención de Legitimación de Capitales.
Con esta solución, podrá mantener sus operaciones financieras seguras y cumplir con las regulaciones internacionales. No pierda más tiempo y evite riesgos innecesarios.
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Esta alianza con AgileCheck le permite:
Comprobar a sus clientes en las listas restrictivas como PEP, UE, Interpol, Reino Unido, Canadá, ONU, OFAC, entre otras. Además de conocer en tiempo real el nivel de riesgo del client
Asimismo, permite la integración entre los módulos de L.A. Sistemas mediante procesos Api – Rest para la carga de clientes, consulta de listas, transacciones y optimizar la efectividad de los controles y administración del riesgo de su entidad.
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