SOFTWARE CUMPLIMIENTO
Manteniéndose a la vanguardia de la industria financiera, L.A. Sistemas desarrolla software de cumplimiento adaptable que apoya la prevención de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo. Nuestras aplicaciones facilitan a las instituciones financieras la ejecución de procesos de debida diligencia, alineados con los marcos regulatorios vigentes.
Monitoreo de Transacciones
ULTRAFISGÓN
Aplicación de Backend que está en permanente monitoreo y rastreo de las operaciones registradas en los Containers transaccionales, generando reportes y alertas al funcionario encargado para su análisis y remisión a los diferentes organismos o entes externos.
Para más detalle click aquí: Ultrafisgón
Alertas
VIGILAFISGÓN
Aplicación de Backend que emite, registra y administra alertas en tiempo real relacionadas a información de la ficha del cliente, registro de operaciones y la entrada remota o local de órdenes. Esta herramienta es el canal de la debida diligencia y documentación requerida cuando las operaciones salen de los parámetros indicados por la institución.
Para más detalle click aquí: Vigilafisgón
Matriz de Riesgo / Perfil de Inversión
PSCORING
Aplicación de Frontend, que permite calcular automáticamente el nivel de riesgo para clientes y sus relacionados, basados en la matriz de riesgo diseñada por cada institución. A su vez permite el calculo del perfil de inversión en función a un bloque parametrizable de preguntas con datos socioeconómicos y financieros contempladas en el formulario.
Para más detalle click aquí: Pscoring