CUMPLIMIENTO
Manteniéndonos a la vanguardia de la industria financiera, y contribuyendo con la prevención de Legitimación de Capitales y financiamiento al terrorismo, LA Sistemas ha desarrollado aplicaciones de software adaptables, para facilitar a las instituciones financieras actividades propias de la debida diligencia.
ULTRAFISGÓN
Monitoreo de Transacciones
Aplicación de Backend que está en permanente monitoreo y rastreo de las operaciones registradas en los módulos transaccionales, generando reportes y alertas al funcionario encargado para su análisis y remisión a los diferentes organismos o entes externos.
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VIGILAFISGÓN
Alertas
Aplicación de Backend que emite, registra y administra alertas en tiempo real relacionadas a información de la ficha del cliente, registro de operaciones y la entrada remota o local de órdenes. Esta herramienta es el canal de la debida diligencia y documentación requerida cuando las operaciones salen de los parámetros indicados por la institución.
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PSCORING
Matriz de Riesgo / Perfil de Inversión
Aplicación de Frontend, que permite calcular automáticamente el nivel de riesgo para clientes y sus relacionados, basados en la matriz de riesgo diseñada por cada institución. A su vez permite el calculo del perfil de inversión en función a un bloque parametrizable de preguntas con datos socioeconómicos y financieros contempladas en el formulario.
Para más detalle click aquí: Pscoring